Пятнадцать человек, задержанных по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, помещены в четверг под предварительный арест, сообщили в Национальном антикоррупционном центре Молдовы(НАЦ).

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на Sputnik.

Суд не арестовал Гречковского

«К настоящему времени двенадцать судей и три судебных исполнителя по решению суда сектора Буюканы помещены под арест на 30 дней. В отношении еще трех задержанных судей решение будет принято завтра», — сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Ранее было известно о том, что арестовали магистрата суда столичного сектора Рышкановка Генадие Бырназа, экс-судью этой инстанции Юрия Цуркана, судью Серджиу Лебедюка и их коллегу из Теленешт Юрие Хырбу, а также бывшего судью столичного суда сектора Рышкань Георге Горуна.

Все они свою вину не признают. Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."

Новая беда в семье Владимира Остапчука, что известно и первые кадры: "В больнице с раздробленной..."

"Холостячка" Мишина уехала от Эллерта за тысячи километров, показав свой новый дом: "До сих пор не могу отойти..."

София Ротару без грама косметики и прикрас показала свое настоящее лицо: "Брови-ниточки..."

На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»

Показать еще

Один судья скрылся, поэтому его объявили в розыск, а еще один в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.

Как сообщили правоохранительные органы республики, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через «Moldindconbank». Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая. Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам.

Напомним, всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.

Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала Politeka, Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №5157 и уволила 400 судей. За документ проголосовали 244 депутата. Большинство судьей были уволены на основании заявлений об отставке.