Объявленный в международный розыск миллионер-финансист «семьи» Виктора Януковича Сергей Курченко предпринимает попытки получить гражданство Молдовы
Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на документы, предоставленные первым заместителем председателя СБУ Артюховым.
«Среди представленных в компетентные органы документов Курченко, предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу) выданных ему в 2014 году, а также поддельная справка управления специальных проверок и справочного учета ДИАО МВД Украины от 07.07.2014, согласно которому он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности «, — сказано в документах.
Как известно, Курченко подозревается в создании и управлении преступной организацией, которая нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. грн.
«Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставке аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям «Нафтогаз Украины»,»Укртрансгаз», «Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости», — говорится в документах.
Кроме того формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных соглашений с «Газ Украина 2020» на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.
По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд. грн, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Существует информация о том, что Курченко скрывается в России.
В то же время, сербские СМИ сообщали, что Курченко якобы получил сербское гражданство.
Как сообщалось ранее, 16 июня в аэропорту Берлина задержали банкира Курченко, экс-замглавы набсовета ВЕТЭК Бориса Тимонькина. Генпрокуратура сообщила, что будет просить Германию об экстрадиции Тимонькина.
