В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов (фото)

В городах Украины действовал мощный конвертцентр с оборотом в 600 миллионов (фото)

Правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов гривен

Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Politeka.

По информации прокуратуры, центр действовал на территории Киева и Черкасс.

Правоохранители провели 17 обысков в квартирах участников «конвертационного центра», а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях.

В результате изъяли 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, более 500 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, а также 5 единиц огнестрельного оружия.

В прокуратуре установили, что преступники перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем средства «конвертировались» путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям (бенефициариям) за вознаграждение в размере 11-12%.

«Общий объем «проконвертированных» за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн», — отмечают в прокуратуре.

2(703)

1(846)

3(428)

4351

материалы рубрики
Семью Билык постигло страшное горе: «это не просто так…» Общество
Семью Билык постигло страшное горе: «это не просто так…»
Девочку живьем закопали на кладбище: «хотели сына», жуткие детали Общество
Девочку живьем закопали на кладбище: «хотели сына», жуткие детали
Взрыв под Сумами «поставил на уши» всех: «Нашли на заднем сидении», кадры с места ЧП Происшествия
Взрыв под Сумами «поставил на уши» всех: «Нашли на заднем сидении», кадры с места ЧП
В «ДНР» проболтались, кто на самом деле ликвидировал Захарченко: сенсационные подробности Общество
В «ДНР» проболтались, кто на самом деле ликвидировал Захарченко: сенсационные подробности
Сожженная девочка пришла в себя и рассказала, кто оказался зверем: бросили умирать на земле В мире
Сожженная девочка пришла в себя и рассказала, кто оказался зверем: бросили умирать на земле
Сенсационный поворот в переговорах по Донбассу, все очень жестко: список требований Общество
Сенсационный поворот в переговорах по Донбассу, все очень жестко: список требований
Зеленский поразил резким решением, новый запрет коснется тысяч украинцев: первые подробности Экономика
Зеленский поразил резким решением, новый запрет коснется тысяч украинцев: первые подробности
Военный вертолет потерпел крушение: первые подробности авиакатастрофы Происшествия
Военный вертолет потерпел крушение: первые подробности авиакатастрофы
Пропагандист Путина приехал в Киев и нарвался по полной, гремит небывалый скандал: «Позор!» Общество
Пропагандист Путина приехал в Киев и нарвался по полной, гремит небывалый скандал: «Позор!»
Собчак смешала с грязью предательницу Украины Поклонскую: «Больше не Няш-Мяш» В мире
Собчак смешала с грязью предательницу Украины Поклонскую: «Больше не Няш-Мяш»
Рейдеры устроили беспредел под Киевом, замешан Рябошапка: Дубинский раскрыл правду Общество
Рейдеры устроили беспредел под Киевом, замешан Рябошапка: Дубинский раскрыл правду
Доллар пошел на новый «рекорд», озвучен неожиданный прогноз: «впервые за много лет» Экономика
Доллар пошел на новый «рекорд», озвучен неожиданный прогноз: «впервые за много лет»