Правоохранительные органы Казахстана фактически прекратили существование ОПГ украинца Вадима Гордиевского и его сообщников Ларисы Ивченко и Елены Суворовой, заблокировав счета и платежи его компании Marginplus, однако ключевым сотрудникам и руководству пока удается прятаться.
Об этом пишет сайт КР.
Как сообщалось, несколько дней назад Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации. Средства маскировались под легальные операции и выводили в пользу онлайн-казино. Объем нелегальных сделок превышает более $1 млрд.
По информации стражей порядка Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга, в которой были привлечены букмекеры, онлайн-казино, платежные организации и сотрудники банков, является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил этой ОПГ и для этого использовал местную компанию Marginplz. Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с незаконными платежами.
По новой информации правоохранительных органов Казахстана банки и букмекеры, среди которых местный букмекер PIN-UP, прекратили сотрудничество с компанией Marginplus Гордиевского.
Как сообщает informburo.kz , лицензированная букмекерская контора Pin-Up.Kz (ООО «Бонами») заявляет, что не имеет отношения к операциям, проводимым отдельными платежными организациями. В отношении этих структур уже начаты судебные и уголовные процедуры, а компания полностью сотрудничает с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств и выявления мошеннических схем.
По неофициальной информации, руководство Pin-Up предоставило правоохранительным органам Казахстана все данные о компании Marginplus Гордиевского.
В настоящее время финансовая деятельность компании Marginplus была парализована, на ее банковских счетах заблокированы большие суммы денег, которые должны были быть оплачены партнерам, подрядчикам и провайдерам, в том числе местной букмекерской компании Parimatch. Рядовые сотрудники компании Вадима Гордиевского уже ищут работу, а руководство, среди которых Ивченко Лариса Владимировна (числится как руководитель украинской компании Гордиевского ФК «Альта Капитал»), пока скрывается. Также пытается уйти от ответственности Елена Суворова, которая несколько дней назад закрыла и переименовала профили в социальных сетях и не отвечает на сообщения.
Напомним, Елена Суворова позиционирует себя "как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет". Как пишет Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году она открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем криптоакадемии «Лемонкоин».
По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер - гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании. Через фиктивную фирму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) в Польше он занимается незаконными платежами и «обналом» криптовалют.
Однако, как отмечает источник, в ближайшее время указанное руководство и причастные к отмыванию денег люди Marginplus Гордиевского будут объявлены в розыск по линии Интерпола. Это дело также взял на контроль Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. По местным законам участникам грозит до девяти лет заключения. Также проверяется информация о компаниях и связях Вадима Гордиевского в других странах.
Сам Вадим Гордиевский после возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск спешно покинул Украину по поддельным документам. До финансовых махинаций он занимался земельными вопросами в Киевской области, где также возбуждены уголовные дела.
