Заробіток на 600 млн: розкрита схема приватних підприємців

Заробіток на 600 млн: розкрита схема приватних підприємців

Співробітники СБУ викрили конвертаційний центр з оборотом у 600 млн гривень у Дніпрі

Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба відомства.

У ході розслідування, співробітники СБУ з’ясували, що шахраї впровадили злочинну схему, за якою понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги щодо зменшення обов’язкових платежів до держбюджету і незаконне формування податкового кредиту.

Всього за 2016 рік, шахраєм вдалося перевести в готівку понад 600 млн гривень за своєю схемою.

Співробітникам спецслужби вдалося затримати кур’єра «конверта» у одного з дніпровських банків з величезною сумою грошей.

«У ході обшуків у житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків, правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій», – повідомили в прес-службі.

За фактом злочину порушено кримінальну виробництво за статтею 364 ККУ. Оперативно-слідчі дії тривають.

4 3 2

Фото: СБУ

матеріали рубрики
У центрі Києва прогримів сильний вибух, є загиблі: перші подробиці і відео НП Події
У центрі Києва прогримів сильний вибух, є загиблі: перші подробиці і відео НП
Українці розбилися в жахливої ДТП в Туреччині, президент співчуває: «від імені народу…» Події
Українці розбилися в жахливої ДТП в Туреччині, президент співчуває: «від імені народу…»
Двійник Зеленського на камеру принизив президента України, скандальне відео: «Ні чорта не…» Суспільство
Двійник Зеленського на камеру принизив президента України, скандальне відео: «Ні чорта не…»
Путін засвітився на публіці зі своїм «двійником», різниця тільки в зрості: фото потрапили в мережу Суспільство
Путін засвітився на публіці зі своїм «двійником», різниця тільки в зрості: фото потрапили в мережу
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к “русскому миру”: скандальные подробности Суспільство
Подружка Путина в Украине жестко поплатилась за любовь к “русскому миру”: скандальные подробности
Олена Зеленська в Японії вразила всіх, українці не стрималися: «Ось це так!» Політика
Олена Зеленська в Японії вразила всіх, українці не стрималися: «Ось це так!»
Проти Порошенка відкрили нову кримінальну справу: в НАБУ повідомили подробиці Політика
Проти Порошенка відкрили нову кримінальну справу: в НАБУ повідомили подробиці
Танки на кордоні з Білоруссю, Лукашенко в паніці, віддано екстрений наказ: подробиці У світі
Танки на кордоні з Білоруссю, Лукашенко в паніці, віддано екстрений наказ: подробиці
ЗМІ: Новим замміністра по розвитку громад та територій назначать О. Кудрявцева, звільненого екс-очільника ДАБІ, що перебуває під слідством Політика
ЗМІ: Новим замміністра по розвитку громад та територій назначать О. Кудрявцева, звільненого екс-очільника ДАБІ, що перебуває під слідством
Євген Рибчинський поставив крапку в скандалі Кварталу 95 й Гонтарєвої: «Це ж шоу-бізнес» Політика
Євген Рибчинський поставив крапку в скандалі Кварталу 95 й Гонтарєвої: «Це ж шоу-бізнес»
Скандал з Кварталом 95 отримав страшне продовження: “І ти згориш!”, подробиці атаки Суспільство
Скандал з Кварталом 95 отримав страшне продовження: “І ти згориш!”, подробиці атаки
Біда трапилася з екс-президентом, терміново госпіталізували: перші подробиці НП У світі
Біда трапилася з екс-президентом, терміново госпіталізували: перші подробиці НП