Сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 600 млн гривен в Днепре

Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гигантские штрафы за зарплату в конвертах: что ждет бизнес

В ходе расследования, сотрудники СБУ выяснили, что  мошенники внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по уменьшению обязательных платежей в госбюджет и незаконное формирование налогового кредита.

Всего за 2016 год, мошенником удалось обналичить более 600 млн гривен по своей схеме.

Сотрудникам спецслужбы удалось задержать курьера «конверта» у одного из  днепровских банков с огромной суммой денег.

«В ходе обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов, правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций», — сообщили в пресс-службе.

По факту преступления открыто уголовное производство по статье 364 УКУ. Оперативно-следственные действия продолжаются.

2
3
4

Фото: СБУ