Справа Януковича: Держфінмоніторинг розповів про співпрацю з ФБР

Справа Януковича: Держфінмоніторинг розповів про співпрацю з ФБР

Масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича стало можливим завдяки співпраці Служби Державного фінансового моніторингу з підрозділами США

Як передає Politeka, результатом взаємодії стало виявлення рахунків компаній-нерезидентів, причетних до відмивання грошей.

«Особливо важливу роль у цьому розслідуванні зіграло тісну співпрацю з фінансовою розвідкою США (FinCen) і Федеральним бюро розслідувань США (FBI), завдяки яким встановлені доларово-деноміновані операції нерезидентів, а також фінансовою розвідкою Латвії, завдяки якій встановлені рахунки компаній нерезидентів, рух коштів по них, залишки на рахунках і пов’язані (довірені) особи», – сказано в повідомленні.

У той же час уточнимо, що таємні рахунки осіб-нерезидентів були виявлені відразу в декількох країнах.

«За повідомленнями підрозділів фінансових розвідок інших країн, за кордоном заблоковані активи колишніх високопоставлених осіб органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними, на загальну суму 107,19 млн. дол. США, 15,87 млн. євро і 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди», – підкреслюється в повідомленні.

Більш того, як стверджує держфінмоніторинг, в ході розслідування структура отримувала допомогу від вищого керівництва України – президента України Петра Порошенка і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Також звернемо увагу, що максимальний рівень співпраці держфінмоніторингу забезпечив Рада національної безпеки і оборони України.

«Слід відзначити і максимальний рівень співпраці Держфінмоніторингу з Радою національної безпеки і оборони України та її Секретарем А. В. Турчиновим, а також керівництвом силових відомств, завдяки яким стала можливою конфіскацію злочинних доходів у казну держави», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Державною службою фінансового моніторингу України проведено масштабне фінансове розслідування операцій, здійснених за участю 42 компаній-нерезидентів (у тому числі в офшорних юрисдикціях), причетних до «сім’ї Януковича», яка була пов’язана між собою родинними і діловими інтересами, а також посадово-установчим складом.

матеріали рубрики
Розбірки в школі закінчилися терміновою госпіталізацією: «Відлік йшов на годинник» Суспільство
Розбірки в школі закінчилися терміновою госпіталізацією: «Відлік йшов на годинник»
Топ-пропагандистка Путіна заговорила про вибори і стала посміховиськом: «Гидота» Суспільство
Топ-пропагандистка Путіна заговорила про вибори і стала посміховиськом: «Гидота»
Кличку на замітку: експерти показали, як позбавити Київ від «одвічної» проблеми Політика
Кличку на замітку: експерти показали, як позбавити Київ від «одвічної» проблеми