Від 12 червня НБУ зобов’язав українські банки ретельніше ставитися до питання перевірки операції своїх клієнтів
Як повідомляють, відповідно до постанови №43, затвердженої Національним банком України, фінансовий моніторинг проводитимуть щодо фізичних осіб, які проводять операції не лише понад 150 тисяч гривень.
НБУ наказав банкам стежити за операціями клієнтів https://politeka.net/ua/442156-nbu-nazvav-kilkist-bankiv-yaki-vyzhyly/
Також перевірятимуть фінансові операції нерезидентів України на суму до $50 тисяч.
Одночасно фінансистів зобов’язали моніторити угоди з повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів. У Нацбанку чіткіше окреслили відповідальність за приховування інформації про клієнтські рахунки. З літа почнуть нараховувати штраф у розмірі 0,01% статутного капіталу банку.
При цьому чиновники трохи збавили фінансистам роботи з аналізу інших фінансових операцій.
Раніше Politeka повідомляла, що українські банки перевірятимуть клієнтів через «Миротворець».
Окрім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдження зброї масового ураження.
Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавали багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.
