У Держфінмоніторингу з 14 по 15 листопада проходив міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід та співпраця в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Подія відбулася за участю Міністерства фінансів Республіки Польща.
Українці в Страсбурзі взяли участь в засіданні MONEYVALОсобливу увагу на семінарі було приділено результатам 5-го раунду оцінки України комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та їх наслідків для України.
Також розглядалися питання, що стосуються обміну підрозділу фінансової розвідки Польщі з іноземними колегами інформацією, яка збирається ПФР Польщі відповідно до національного Закона про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також досвіду України щодо проведення Національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму.
Також, як повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу, обговорювалися питання, що стосуються іллегальніх фінансових потоків України, інформаційного обміну між ПФР та внутрішніми корпоративними підрозділами, фінансових санкцій, що застосовуються до суб’єктів, пов’язаних з тероризмом.
