Наркотики і махінації: біткоін став помічником кримінального світу

Наркотики і махінації: біткоін став помічником кримінального світу

Ажіотаж навколо криптовалют в Україні призвів до того, що біткоін став пособником криміналітету

Так, останнім часом біткоін став новим способом відмивати гроші.

Криптовалютою тепер користуються наркокартелі і кіберзлодії, а чиновники Держфіскальної служби, навіть допомогли громадянам Росії створити в Україні цілий біткоіновий «МММ».

«За сприяння посадових осіб ДФС України двоє громадян РФ займаються виманюванням грошей на промислові майнінгові ферми. Вони пропонують  займатися видобутком різних криптовалют, отримувати доходи від їх продажу і зростання курсу. А інвестори будуть щомісяця отримувати дивіденди», – пояснюють слідчі ГПУ.

Як з’ясувалося, нелегальний бізнес країни взявся відмивати кошти через нову криптовалюту – біткоіни.

Силовики фіксують десятки злочинів, де фігурує сурогатна валюта. Наприклад, ГПУ розслідує справу банди, ватажок якої живе в Києві. Вони з розмахом торгують наркотиками і психотропами, а гроші для маскування переводять в криптовалюту і через офшорні компанії легалізують.

Інший українець за допомогою крадіжки даних з карток зміг заробити $ 3,7 млн. Крадені кошти він спочатку перевів в криптовалюту, а потім – у долари. Справу розслідує СБУ.

У той же час, навіть народні депутати піддалися біткоіновій лихоманці і почали робити запаси криптовалюти. Наприклад, у нардепа від БПП Дмитра Білоцерківця 398 біткоіна. Їх він придбав в 2013 році на 128 160 грн.

Експерти відзначають, що відмивати гроші за допомогою криптовалюти вигідно.

«Використовувати біткоіни для ухилення від сплати податків не вийде, так як НБУ не вважає біткоіни ні валютою, ні сурогатом. Саме тому і притягати до відповідальності за несплату податків або махінації з біткоінами неможливо. Для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, теоретично біткоіни можуть використовувати, але довести щось складно, адже заборони на майнінг немає», – пояснюють юристи.

Як вже повідомляла Politeka, курс біткоіна в майбутньому виросте і криптовалюта може стати заміною золота.

Нагадаємо, раніше курс біткоіни досяг історичного максимуму і різко обвалився. 8 грудня вартість біткоіни перевищила 17 тисяч доларів США і наближалася до позначки в 18 тисяч доларів.

Джерело: Vesti

матеріали рубрики
Поліцейський влаштував криваву ДТП: «не помітив у темряві», подробиці і фото трагедії Події
Поліцейський влаштував криваву ДТП: «не помітив у темряві», подробиці і фото трагедії
«Згасла світла душа»: українці в сльозах прощаються з убитим на Донбасі героєм-морпіхом Суспільство
«Згасла світла душа»: українці в сльозах прощаються з убитим на Донбасі героєм-морпіхом
Померла відомий український фотограф: від цих кадрів мурашки по шкірі Суспільство
Померла відомий український фотограф: від цих кадрів мурашки по шкірі
Путін вирішил долю Донбасу: “головна небезпека криється в …” Політика
Путін вирішил долю Донбасу: “головна небезпека криється в …”
Путін загрожує Україні новим небезпечним зброєю, що треба знати: «Зробить неможливим…» Суспільство
Путін загрожує Україні новим небезпечним зброєю, що треба знати: «Зробить неможливим…»
Прорив дамби в РФ: очевидець страшної трагедії заговорив, “люди в небезпеці” У світі
Прорив дамби в РФ: очевидець страшної трагедії заговорив, “люди в небезпеці”
Милованов вважає шантажем держави зупинку тютюнової фабрики в Прилуках – ЗМІ Політика
Милованов вважає шантажем держави зупинку тютюнової фабрики в Прилуках – ЗМІ
Прорив дамби в РФ: трагедія обростає новими фактами, “полетять голови …” У світі
Прорив дамби в РФ: трагедія обростає новими фактами, “полетять голови …”
Путін, готуйся: Меркель виконала обіцянку перед Зеленським, термінова заява Політика
Путін, готуйся: Меркель виконала обіцянку перед Зеленським, термінова заява
Збожеволіла Чорновіл накинулася на журналіста: “можу і в морду дати”, скандальні кадри Політика
Збожеволіла Чорновіл накинулася на журналіста: “можу і в морду дати”, скандальні кадри
Двійник Зеленського вперше заговорив: «Я не вірив, але…», неймовірні кадри У світі
Двійник Зеленського вперше заговорив: «Я не вірив, але…», неймовірні кадри
Погроми в столиці переросли в справжню бійню: все у вогні, страшні кадри У світі
Погроми в столиці переросли в справжню бійню: все у вогні, страшні кадри