Прикриває незаконну діяльність: харківський чиновник володіє сотнями фірм

Прикриває незаконну діяльність: харківський чиновник володіє сотнями фірм

Депутат однієї з об’єднаних територіальних громад в Харківській області виявився власником більш ніж сотень підприємств

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними.

«Велика кількість однакових компаній за однією адресою можуть вказувати на прикриття незаконної діяльності, якщо потрібно приховати податки або показати, що операцій відбулося більш ніж насправді. Для цього робляться фіктивні господарські договори, на основі яких формуються витратні і податкові накладні », – зазначив юрист Дмитро Касьяненко.

Водночас експерт припустив іншу версію настільки сильної «підприємницької жилки».

«Ще один варіант – особа реєструє на себе безліч фірм, які вже не потрібні колишнім власникам, але ліквідувати їх вони не хочуть для уникнення податкових перевірок. У таких випадках, компанії вже не несуть будь-якої діяльності, а просто «висять» на таких людях в ЄДР », – підкреслив Касьяненко.

Слід уточнити, що у володінні депутата знаходиться 154 компанії, які належать одному власнику, мають однаковий вид діяльності й мають практично ідентичні назви.

Джерело: Opendatabot

матеріали рубрики
Янукович подбав про “сімейний склеп” в Криму: “місць немає, але йому не відмовили” Політика
Янукович подбав про “сімейний склеп” в Криму: “місць немає, але йому не відмовили”
Єрусалимський патріарх відмовив Порошенку, але зустрівся з делегацією УПЦ Політика
Єрусалимський патріарх відмовив Порошенку, але зустрівся з делегацією УПЦ
Іноземна студентка пішла з життя в Тернополі: подробиці трагедії Події
Іноземна студентка пішла з життя в Тернополі: подробиці трагедії