Детективи НАБУ отримали 14 дозволів на вилучення банківських і установчих документів в Нідерландах, Швейцарії, Панамі і Норвегії. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).
Солом’янський районний суд Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) доступ до рахунків і документів Альфа Банку та банку Credit Agricole в рамках справи про виведення з України $ 40 млн народним депутатом Ігорем Котвицького.
За інформацією, в НАБУ є питання з приводу походження цих коштів, так як в декларації про доходи народного депутата Котвицького ці кошти не були зазначені, а також відсутня інформація про наявність рахунків в Альфа Банку та в Credit Agricole.
За наявними данням ЦПК, Kingston Group S.A. – Бенефіціарний власник ТОВ Крим Петроліум Компані, а попереднім бенефіціаром була компанія Tiway FSU B.V.
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, кіпрські компанії, що належать бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, хочуть відсудити в України 4,674 млрд доларів.
