Детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
»Мы должны объединиться от Балтийского моря до Каспийского. Создать пояс противостояния Кремлю»Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доступ к счетам и документам Альфа Банка и банка Credit Agricole в рамках дела о выводе из Украины $40 млн народным депутатом Игорем Котвицким.
По информации, в НАБУ есть вопросы по поводу происхождения этих средств, так как в декларации о доходах народного депутата Котвицкого эти средства не указывались, а также отсутствовала информация об имеющихся счетах в Альфа Банке и в Credit Agricole.
По имеющимся данным ЦПК, Kingston Group S.A. — бенефициарный владелец ООО Крым Петролиум Компани, а предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B.V.
Напомним, как сообщала Politeka, кипрские компании, принадлежащие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, хотят отсудить у Украины 4,674 млрд долларов.
