Співробітниками СБУ упіймали громадянина Росії, який незаконно виводив кошти з України за допомогою махінацій. В СБУ повідомили, що дії злочинця були задокументовані. Росіянин проводив фіктивні фінансово-господарських операції для акумулювання, транзиту і виведення коштів.
«Щороку оборот проконвертованих грошей становив понад 2 мільйонів доларів. В цілому злочинець зміг вивести за межі країни 16 млн доларів», – заявляють в СБУ. Росіянина зловили в той момент, коли він перевозив 210 тис. доларів.
Канал Ахметова контролює Мінбезпеки “ДНР”У злочинця вилучено оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорний компаній і платіжну документацію, яка підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Проти затриманого ведуться слідчі дії.
Як писала Politeka, листування великих телеканалів України з сепаратистами, а саме телеканалів – «Інтер», «Україна» і «Донбас» дуже сильно зацікавила СБУ. Служба безпеки України планує зайнятися незабаром перевіркою з’явилася в Мережі листуванням Тетяни Єгорової з представниками українських телеканалів. Нагадаємо, Тетяна Єгорова є співробітницею «міністерства державної безпеки» ДНР.
