Сотрудниками СБУ пойман гражданин России, который незаконно выводил средства из Украины при помощи махинаций.
В СБУ сообщили, что действия преступника была задокументированны. Россиянин проводил фиктивные финансово-хозяйственных операции для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Канал Ахметова контролирует Минбезопасности «ДНР»«Каждый год оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. В целом преступник смог вывести за пределы страны 16 млн долларов», — заявляют в СБУ. Россиянина поймали в тот момент, когда он перевозил 210 тыс. долларов.
У преступника изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Против задержанного ведутся следственные действия.
Как писала Politeka, переписка крупных телеканалов Украины с сепаратистами ,а именно телеканалов — «Интер», «Украина» и «Донбасс» очень сильно заинтересовала СБУ. Служба безопасности Украины планирует заняться в скором времени проверкой появившейся в Сети перепиской Татьяны Егоровой с представителями украинских телеканалов. Напомним, Татьяна Егорова является сотрудницей «министерства государственной безопасности» ДНР.
