П’ятнадцятьох осіб, затриманих у справі про пособництво у відмиванні 20 мільярдів доларів, помістили в четвер під попередній арешт, повідомили в Національному антикорупційному центрі Молдови (НАЦ).
Про це Politeka повідомляє з посиланням на Sputnik.
Суд не заарештував Гречківського
“До теперішнього часу дванадцять суддів і три судових виконавці за рішенням суду сектора Буюкани поміщені під арешт на 30 днів. Стосовно ще трьох затриманих суддів рішення буде прийнято завтра”, – повідомила прес-секретар НАЦ Анжела Старинська.
Раніше стало відомо про те, що заарештували магістрата суду столичного сектора Ришкановка Генадіє Бирназа, екс-суддю цієї інстанції Юрія Цуркана, суддю Серджіу Лебедюка і їхнього колегу з Теленешт Юрія Хирбу, а також колишнього суддю столичного суду сектора Ришкань Георге Горуна.
Всі вони свою провину не визнають. У вівторок антикорупційні відомства республіки провели 51 обшук в службових кабінетах, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. В результаті були затримані 15 суддів і колишніх магістратів, а також 3 судових виконавці, а всього в справі фігурує 20 осіб.
Один суддя зник, тому його оголосили в розшук, а ще один на момент операції правоохоронних органів вже був за кордоном.
Як повідомили правоохоронні органи республіки, дві офшорні компанії, керовані громадянами України, відкривали рахунки, укладали між собою угоду про видачу кредиту, гарантом якого виступав громадянин Молдови, часто з соціально-вразливих верств населення і без документів. Саме ця людина, нібито, шукала чотири компанії-гаранти угоди з Росії. Потім одна із сторін не виконувала контрактні зобов’язання, а кредитор звертався до суду. Після судова інстанція задовольняла такий запит, а офшорні фірми отримували з кореспондентських рахунків російських компаній-гарантів гроші через “Moldindconbank”. Потім через судового виконавця фінансові кошти передавалися кредиторам – офшорним фірмам, звідки йшли в інші компанії в Естонії, Швейцарії, Латвії, Німеччині, Франції та Китаї. Всього молдовські судді винесли рішення щодо 11,48 мільярда доларів, решта 8,5 мільярда переведені за підробленими документами.
Нагадаємо, всього відкриті 16 кримінальних справ за підозрою в пособництві відмивання грошей. Суми грошових коштів, що стягуються, згідно з рішеннями молдовських інстанції, варіювалися від декількох десятків мільйонів до сотень мільйонів доларів. Найбільше таких справ у період з 2010 до 2013 року розглядав суд столичного сектора Центр.
Суддям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Як раніше повідомляла Politeka, Верховна Рада України підтримала проект постанови №5157 і звільнила 400 суддів. За документ проголосували 244 депутати. Більшість суддів були звільнені на підставі заяв про відставку.
