Служба безпеки України спільно з прокуратурою Донецької області припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, до діяльності якого причетне керівництво маріупольської фіскальної служби.
Про це Politeka повідомили в прес-службі СБУ.
За даними відомства, зловмисники формували податковий кредит з ПДВ суб’єктам підприємницької діяльності та оформляли фіктивні договори на виконання будівельних робіт, ніж мінімізували податкові зобов’язання.
Попередньо за 9 місяців шахраї заробили понад 300 мільйонів гривень.
Силовики провели вже 26 санкціонованих обшуків в структурних підрозділах маріупольської фіскальної служби, за місцями проживання організаторів схеми в Запоріжжі і Харкові.
«Вилучено 56 одиниць комп’ютерної техніки та флеш-носіїв, фінансово-господарську документацію, 43 печатки, два мільйони чотириста тисяч гривень і три тисячі доларів США, банківські картки. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Трьох організаторів «конвертаційного центру» затриманий відповідно до статті 208 КПК України», – додали в СБУ.
