Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.
Об этом Politeka сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.
Предварительно за 9 месяцев мошенники заработали более 300 миллионов гривен.
Силовики провели уже 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.
«Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и три тысячи долларов США, банковские карточки. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Трех организаторов «конвертационного центра» задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины», — добавили в СБУ.
