Фінансові установи почали значно частіше цікавитися, куди людина відправляла гроші або за що їх отримувала

Причому йдеться не про великі суми, пишуть «Вести».

Під підозру потрапляють торговці речами в соцмережах, репетитори, приватні виробники меблів і просто ті, хто вирішив з якоїсь причини перерахувати гроші рідним і близьким.

Так, одна з організаторів інтернет-магазину в соцмережах повідомила, що в неї за тиждень заблокували три картки в різних банках.

«Зараз добре пішли продажі взуття: буквально щодня по десять посилок надсилали. Тут раз – і заблокували. Довелося йти до банку, пояснювати, що я не терористка, просто продаю чоботи, 150 тис. грн не перевищую. Словом, вдалося якось викрутитися, але тепер думаю, як жити далі», – цитують журналісти повідомлення продавчині.

Популярні новини зараз

Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."

Бентежні кадри з 19-річною Кароль спливли у Мережі: "Чарівне яєчко"

МОЗ анонсувало нову хвилю коронавірусу в Україні: коли бути готовим до випробування

Просять відмовитися від вакцини: у Києві біля входу в лікарню помітили скандальні плакати, відео

Обірвалося життя знаменитої актриси, яка захоплювала своєю красою: "Вона була силою природи"

Показати ще

Зі свого боку киянин Андрій Башенко розповів, що йому на операцію дружини потрібна була сума розміром 50 тисяч гривень. Однак коли його родич, який проживає в іншому місті, погодився допомогти і почав перераховувати гроші, банк їх заблокував і почав вимагати докази того, що гроші дійсно потрібні на операцію.

«Яку мені довідку дасть лікар, який більшу частину цих грошей покладе собі в кишеню? Довелося шукати посередників, які просто ці гроші привезли мені. І, звичайно, взяли свій відсоток», – розповів чоловік.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, банки зараз перестраховуються.

«Хоча в них є розпорядження перевіряти лише платежі від 150 тис. грн, вони бояться, оскільки перевіряючі від НБУ зловживають. Перевірка приходить і будь-який платіж можуть оголосити сумнівним. Скажуть: а чому ви не вимагали додаткових довідок? І в банку просто відберуть ліцензії. Так уже кілька банків закрили в Україні. Тому банкіри перевірятимуть усіх, аж до оплати шпильок», – наголосив Охріменко.