Фінансові установи почали значно частіше цікавитися, куди людина відправляла гроші або за що їх отримувала
Причому йдеться не про великі суми, пишуть «Вести».
Під підозру потрапляють торговці речами в соцмережах, репетитори, приватні виробники меблів і просто ті, хто вирішив з якоїсь причини перерахувати гроші рідним і близьким.
Так, одна з організаторів інтернет-магазину в соцмережах повідомила, що в неї за тиждень заблокували три картки в різних банках.
«Зараз добре пішли продажі взуття: буквально щодня по десять посилок надсилали. Тут раз – і заблокували. Довелося йти до банку, пояснювати, що я не терористка, просто продаю чоботи, 150 тис. грн не перевищую. Словом, вдалося якось викрутитися, але тепер думаю, як жити далі», – цитують журналісти повідомлення продавчині.
Зі свого боку киянин Андрій Башенко розповів, що йому на операцію дружини потрібна була сума розміром 50 тисяч гривень. Однак коли його родич, який проживає в іншому місті, погодився допомогти і почав перераховувати гроші, банк їх заблокував і почав вимагати докази того, що гроші дійсно потрібні на операцію.
«Яку мені довідку дасть лікар, який більшу частину цих грошей покладе собі в кишеню? Довелося шукати посередників, які просто ці гроші привезли мені. І, звичайно, взяли свій відсоток», – розповів чоловік.
За словами економічного експерта Олександра Охріменка, банки зараз перестраховуються.
«Хоча в них є розпорядження перевіряти лише платежі від 150 тис. грн, вони бояться, оскільки перевіряючі від НБУ зловживають. Перевірка приходить і будь-який платіж можуть оголосити сумнівним. Скажуть: а чому ви не вимагали додаткових довідок? І в банку просто відберуть ліцензії. Так уже кілька банків закрили в Україні. Тому банкіри перевірятимуть усіх, аж до оплати шпильок», – наголосив Охріменко.
