Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на 16 грудня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.

  • Завдяки Держфінмоніторингу відбулося обмеження РФ у правах членства FATF. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF.
  • MONEYVAL: Також РФ виключено із Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.
  • MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, у т.ч. позбавлено права займати керівні, консультативні та презставницькі посади, проводиит засідання тта брати персональну участь у проектах.
  • APG: РФ позбавлено статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів.
  • 44,8+ млрд UAH передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів.
  • 8,0+ млрд UAH заблоковано фінансових операцій (4 092,3 млн UAH; 50,69 млн EUR:47,25 млн USD; 7,18 млн RUB, 2 066 430 шт. акцій на суму 208,9 млн UAH)
  • 867 699 повідомлень про фінансові операції оброблено.
  • 760 матеріалів направлено до правоохоронних органів
  • 295 кейсів щодо підозр у державній зраді розслідується
  • 418 колаборантів та зрадників, інформація щодо яких передана до правоохоронних органів
  • 1751 рахунок колаборантів та інших осіб заблоковано
  • 1174 запитів щодо спільних фінрозслідувань до 147 іноземних фінансових розвідок направлено
  • 207 іноземних фінрегуляторів забезпечують превентивні заходи щодо бізнесу в РФ.