У Кіровоградській області розкрили конвертаційний центр з річним обігом у сотні мільйонів
Як передає Politeka, про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.
Зарплати у конвертах: економіст запропонував радикальний спосіб боротьбиПовідомляється, що місцевою прокуратурою вдалося зупинити діяльність міжрегіональної конвертаційного центру, через який було переведено в готівку та виведено в тіньовий обіг понад 300 млн грн.
Під час розслідування з’ясувалося, що було створено низку суб’єктів підприємництва шляхом реєстрації на підставних осіб для прикриття власної незаконної діяльності. Зокрема, вони займалися необґрунтованим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та надавали послуги з незаконного формування сум у складі податкового кредиту із ПДВ.
Крім того, “конверт” легалізував доходи, які були отримані злочинно. Прокуратурою було проведено низку обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.
Оперативники вилучили бухгалтерські документи, банківські картки та готівкові кошти на суму понад 1,2 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
