В Кировоградской области раскрыли конвертцентр с годовым оборотом в сотни миллионов
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Действовал конвертационный центр на территории Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и других областей.
Зарплаты в конвертах: экономист предложил радикальный способ борьбыСообщается, что местной прокуратурой удалось остановить деятельность межрегионального конвертационного центра, через который было обналичено и выведено в теневой оборот более 300 млн грн.
В ходе расследования выяснилось, что был создан ряд субъектов предпринимательства путем регистрации на подставных лиц для прикрытия собственной незаконной деятельности. В частности, они занимались необоснованным переводом безналичных денежных средств в наличные и предоставляли услуги по незаконному формированию сумм в составе налогового кредита по НДС.
Кроме того, «конверт» легализировал доходы, полученные преступным путем. Прокуратурой был проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства.
Оперативники изъяли бухгалтерские документы, банковские карты и наличные средства на сумму более 1,2 млн грн.
Фото: gp.gov.ua
