Детективи НАБУ встановили комерційні структури щонайменше в 10 країнах світу, за участю яких з України було виведено мільярдні суми

Про це, як повідомляє Politeka, пише прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

За відомостями НАБУ, з України виведено понад 2,27 мільярда гривень, $ 428 мільйонів доларів, 4,3 мільйона євро і 825 тисяч фунтів стерлінгів.

Наслідком встановлена ​​причетність іноземних суб’єктів до корупційних схем, які реалізовувалися на великих українських держпідприємств: ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України” ( ДПЗКУ), ДП «Адміністрація морських портів України», ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) і ін.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою

У ДТП на українській трасі загинули люди, серед постраждалих діти: кадри і деталі аварії

Юна Юля безслідно зникла: пішла до подруги і пропала, прикмети

Рекордсменка України трагічно загинула в ДТП в 21 рік: "Попереду було ще все життя"

Показати ще

Як встановили детективи НАБУ, найчастіше кінцевими бенефіціарами іноземних компаній-учасників корупційних схем є українські громадяни. При цьому компанії як правило виконують роль посередника, який скуповує його продукцію за цінами нижче ринкових або навпаки – постачає обладнання або сировину для потреб ДП за завищеними цінами.

В результаті доходи, отримані злочинним шляхом, виводяться за кордон і використовуються як з метою створення в Україні нових корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їх організаторів (нерухомості, оплату навчання, медичне обслуговування і т.д.).

Географія звернень НАБУ охоплює майже всі континенти. Найчастіше такі компанії-посередники вибирають Великобританію або Кіпр. У цих державах українських корупціонерів залучають низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність і високі гарантії конфіденційності. У той же час, як з’ясувалося, банківські операції найчастіше проводити через фінустанови Латвії та Австрії, так як місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти по банківську таємницю.

Всього з початку розслідувань за станом на середину квітня детективи НАБУ направили 161 клопотання про міжнародну правову допомогу в компетентні органи 41-ї країни.

Так, в Латвію направлено 35 клопотань, у Великобританії – 13, в Австрії – 10, в Швейцарію – 10, на Кіпр -10.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, протистояння між НАБУ і САП говорить про те, що в країні вперше з’явилися нормальні слідчі.