Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків ТОВ «Тедіс Україна» і зобов’язав повернути компанії вилучені тютюнові вироби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на рішення суду від 4 і 5 травня.

Як стало відомо, арешт з банківських рахунків було знято за клопотанням заступника гендиректора «Тедіс України» Доніка. Слідчий Генпрокуратури проти задоволення клопотання не заперечував.

Як з’ясувалося, слідчий Генпрокуратури Машика не заперечував проти повернення вилучених тютюнових виробів під час обшуків зі складів у Запоріжжі та Суми. На думку слідчого, сигарети “не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і не є речовими доказами».

Відзначимо, що 26 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook повідомив, що «Тедіс Україна» виплатила штраф у розмірі 300 млн грн. З опублікованих Луценко платіжних доручень відомо, що «Тедіс Україна» перераховував кошти зі своїх рахунків до «Державного ощадного банку України» та у «Приватбанк». Проте поки немає ніяких офіційних підтверджень про фактичне перерахування коштів на рахунок Держказначейства. У грудні антимонопольний комітет через монополізацію ринку дистрибуції сигарет оштрафував компанію «Тедіс Україна» на 300 млн грн. Але загальна сума штрафу АМКУ склала на третину більше названої Луценком – 431 млн грн.

Тютюнового монополіста підозрюють у фінансуванні “ЛДНР”

Також в кінці квітня генпрокурор повідомив про початок процедури зі зміни бенеціфіаров «Тедіс Україна». Проте в держреєстр нові дані про власників компанії не вносилися. Серед власників фірми раніше згадувалися одеський бізнесмен Борис Кауфман і народний депутат від «Оппоблока» Тарас Козак, заступник Віктора Медведчука в ГО «Центр «Правова держава».

Так, у травні 2016 Генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження, в рамках якого слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами Російської Федерації Сергієм Кацієвим і Ігорем Кесаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку легального і тіньового обороту тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна». У травні 2016 цю фірму було перейменовано на ТОВ «Тедіс Україна».

У ГПУ з’ясували, що Кесаєв є власником групи компаній «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім. Дегтярьова», яке є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. Завод випускає стрілецьку, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння і системи управління ним, яке, в свою чергу, поставляється бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

У жовтні 2016 президент Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення персональних санкцій, в які було включено Кесаєва. Також слідство встановило, що «Тедіс Україна» в монополізації ринку дистрибуції сигарет допомагало керівництво АМКУ.

Таким чином компанія через низку власних фіктивних підприємств шляхом надання поворотної фінансової допомоги вивела з України в Росію 2,51 млрд грн.

За матеріалами “Наші гроші“