Під час розслідування таємних фінансових операцій колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його оточення Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з Януковичем і «сім’єю», кошти в еквіваленті $1,54 млрд

Особливу увагу співробітники Держфінмоніторингу приділяють блокуванню активів за кордоном. Так, в Австрії, Великобританії, Латвії, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Нідерландах і на Кіпрі заблоковані активи загальною сумою $107,19 млн, 15,87 млн Євро і 135 01 млн швейцарських франків.

Держфінмоніторинг провів колосальне розслідування фіноперацій “сім’ї” Януковича

Протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом у 2-х випадках заблоковані на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн гривень.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, масштабне розслідування, проведене щодо вкрадених грошей «сім’єю» Януковича, стало можливим завдяки співпраці Державної служби фінансового моніторингу з підрозділами США.

Також повідомляли, що Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал 2017 року підготовлено понад сотні матеріалів, які в результаті були направлені до ГПУ, Нацполіції, ГФС, СБУ, і НАБУ.

Популярні новини зараз

Спокусливі красуні з "Квартал 95" влаштували спекотне шоу на дивані: "Так хочеться..."

Вже доросла: дочка Кошового з "Квартал 95" вразила зовнішністю у сміливому образі

Скандальна Мендель принизила Коломойського, ситуація загострюється: гучна заява

Путін пригрозив Зеленському через Донбас і висунув зухвалий ультиматум: "До 31 грудня"

Показати ще

Згідно з офіційними даними, всього в I кварталі поточного року Держфінмоніторингом підготовлено 129 матеріалів.

Загальна сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 7,0 млрд гривень.