Нацбанк випустив офіційний лист, в якому рекомендував українським банкам використовувати сайт “Миротворець” для перевірки тієї чи іншої людини (фінмоніторингу)
Відповідний офіційний лист датовано 17 травня 2017 року.
Крім підозрюваних у фінансуванні тероризму, НБУ порекомендував українським фінансовим установам шукати на “Миротворці” осіб, нібито причетних до відмивання грошей і розповсюдженню зброї масового ураження.
У рекомендованому списку значаться й інші ресурси. Зокрема, реєстр компаній Великобританії.
Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура провела обшуки в екс-чиновників ПриватБанку. За інформацією прес-служби прокуратури, обшуки тривали за постановою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку і за адресами юридичних осіб, пов’язаних із банком, яким надавалися багатомільярдні кредити коштом рефінансування Нацбанку.
За матеріалами інтернет-порталу “ЛігаЗакон”.
