Нацбанк выпустил официальное письмо, в котором рекомендовал украинским банкам использовать сайт «Миротворец» для проверки того или иного человека (финмониторинга)
Соответствующее официальное письмо датировано 17 мая 2017 года.
Помимо подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на «Миротворце» лиц, якобы причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.
В рекомендованном списке значатся и другие ресурсы. В частности, реестр компаний Великобритании.
Напомним, недавно Генпрокуратура провела обыски у экс-чиновников ПриватБанка. По информации пресс-службы прокуратуры, обыски проводились по постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка.
По материалам интернет-портала «ЛигаЗакон».
