Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу відвідала засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL, яке проходило з 29 травня по 1 червня
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, в ході засідання були обговорені напрацювання, що стосуються ряду важливих питань, серед яких рабство, торгівля людьми, і т.д.
Держфінмоніторинг провів колосальне розслідування фіноперацій “сім’ї” Януковича«Під час засідання було обговорено ряд підготовлених напрацювань, в тому числі, що стосуються: припинення фінансових потоків, що мають відношення до рабства, торгівлі людьми, примусової і дитячої праці; загроз і нових тенденцій фінансування тероризму; уявлення про відмивання грошей і аспектів фінансування тероризму», – сказано в повідомленні.
Зазначимо, що Україна бере участь в засіданні цього комітету з 1997 року, а його головною метою є формування в країнах ефективних систем по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, в ході розслідування таємних фінансових операцій колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його оточення Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з Януковичем і «сім’єю», кошти в еквіваленті $ 1,54 млрд.
