Делегация Украины во главе с представителем Государственной службы финансового мониторинга посетила заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL, которое проходило с 29 мая по 1 июня
Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в ходе заседания были оговорены наработки, касающиеся ряда важных вопросов, среди которых рабство, торговля людьми, и т.д.
Госфинмониторинг провел колоссальное расследование финопераций «семьи» Януковича«Во время заседания был обсужден ряд подготовленных наработок, в том числе, касающихся: прекращения финансовых потоков, имеющих отношение к рабству, торговле людьми, принудительному и детскому труду; угроз и новых тенденций финансирования терроризма; представление об отмывании денег и аспектов финансирования терроризма», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Украина является членом MONEYVAL с 1997 года. Цель Комитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах.
Напомним, в ходе расследования тайных финансовых операций бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения Государственная служба финансового мониторинга заблокировала на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Януковичем и «семьей», средства в эквиваленте $1,54 млрд.
