Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції , за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Уточнюється, що зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 12.06.2017 №84 розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «протидія тероризму».
Як раніше повідомляла Politeka, Державна служба фінансового моніторингу присікає фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і / або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України
Всього протягом I кварталу 2017 року Держфінмоніторингом було підготовлено і направлено в СБУ і ГПУ 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів) щодо таких операцій.
За цими матеріалами сума, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 357,4 млн. uривень.
У 2-х випадках заблоковані на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн. гривень.
