Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.
Уточняется, что изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 12.06.2017 №84 размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга (www.sdfm.gov.ua) в разделе «Противодействие терроризму».
Как ранее сообщала Politeka, Государственная служба финансового мониторинга пресекает финансовые операции лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведены с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины
Всего в течение I квартала 2017 года Госфинмониторингом было подготовлено и направлено в СБУ и ГПУ 13 материалов (из них 7 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов) относительно таких операций.
По этим материалам сумма, которая может быть связана с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 357,4 млн. гривен.
В 2-х случаях заблокированы на банковских счетах клиентов 0,23 млн. гривен.
