Співробітники СБУ припинили масштабну фінансову угоду з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, близького до екс-президенту України Віктору Януковичу
Як повідомляє прес-служба СБУ, співробітники відомства викрили механізм виведення в «тінь» коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків.
«Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків грошей укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через оборудку ділки «відмили» майже 4,5 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.
Також в ході спецоперації в Києві і Полтаві заблокували діяльність двох колл-центрів, які в інтересах зловмисників брали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом.
«За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно із законодавством зобов’язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню», – додали в СБУ.
В ході обшуків правоохоронці у зловмисників також виявили комп’ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 191 і ст. 209 Кримінального кодексу України.
Джерело: Politeka
