Сотрудники СБУ прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к экс-президенту Украины Виктору Януковичу
Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники ведомства разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков.
«Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривен», — идется в сообщении.
Также в ходе спецоперации в Киеве и Полтаве заблокировали деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом.
«За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению», — добавили в СБУ.
В ходе обысков правоохранители у злоумышленников также обнаружили компьютерную технику и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Источник: Politeka
