Сьогодні в Одесі силовики провели обшуки у відомого місцевого забудовника

Подробиці повідомили в прес-службі СБУ.

ДБР чи ГПУ: хто займеться найгучнішими злочинами у найближчі роки

Відомо, що в ході обшуків силовики вилучили понад 20 мільйонів гривень. «За результатами слідчих дій у одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, більше двадцяти мільйонів гривень готівкою і більш ста печаток фіктивних підприємств», – йдеться в повідомленні відомства.

Слідчі розслідують обставини використання зазначених підприємств і грошей. За інформацією правоохоронців гроші використовували в схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.

Також повідомляється, що забудовник не відображав в декларації частину проданої нерухомості, отримуючи кошти готівкою. Гроші передавалися колишньому депутату міськради, який має інтереси в будівельному бізнесі. Зараз депутат оголошений в міжнародний розшук, а ховається він на території Росії. Отримані кошти він направляє терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

Разом з тим інші подробиці повідомили і місцеві ЗМІ. Так, колишній депутат, про якого обмовилися в СБУ – це лідер «Родина» Ігор Марков. А офіси належать одеській будівельній компанії групи «Кадорр» Аднана Ківана.

Джерело: Politeka