Одна з компаній, пов’язана з головою НБУ Валерією Гонтаревою, допомогла колишньому президенту України Віктору Януковичу вивести з країни мільярди гривень

Про це йдеться в рішенні Краматорського суду Донецької області.

Так, українська інвестиційна компанія (Investment Capital Ukraine) допомогла Януковичу вивести з України півтора мільярда доларів США в період з 2012-го по 2014-й рік.

Також в ньому докладно описується складна мережа компаній, за допомогою яких кошти були виведені з країни. При цьому компанія ICU виступила посередником в цих операціях.

Стало відомо, як Гонтарєва заробила 184 млн

У той же час сама Гонтарева уточнила, що в момент проведення транзакцій, вона і ICU «не бачили нічого підозрілого».

«НБУ підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було ніяких підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства», – зазначила вона.

Звернемо увагу, що раніше Гонтарєва керувала компанією ICU .

Нагадаємо, відомий політолог Володимир Фесенко пояснив, чому пошуки наступника Валерії Гонтаревої в НБУ так затягнулися.

Джерело: Politeka