Навчально-методичний центр, який знаходився в сфері управління Держфінмоніторингу, переформовано в Державну установу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Академія є спадкоємцем фундаментального досвіду і передових практик, які протягом тринадцяти років напрацьовувалися Навчально-методичним центром у сфері навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, і дозволили підготувати з 2005 по 2017 року майже 12 тис. висококваліфікованих фахівців у сфері фінансового моніторингу.
Основним завданням Академії є повноцінне навчання і підвищення кваліфікації фахівців:
суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних і судових органів по курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» (державне замовлення). Протягом 2017 року навчання пройшло 700 фахівців, з них: 231 представник органів державної влади та 469 представників правоохоронних, розвідувальних і судових органів;
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення, а також представників іноземних держав та міжнародних організацій. У 2017 році успішно пройшли навчання 1153 особи – представники приватного сектора.
Також уточнюється, що Академією на постійній основі буде проводиться підвищення кваліфікації працівників антикорупційної сфери. Також в Академії введені інтенсивні курси навчання кредитних посередників в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з проведення ідентифікації і верифікації клієнтів.
Крім того, в Академії створено Міжгалузеа науково-методична рада, до складу якої входять провідні вчені і фахівці-практики в сфері фінансового моніторингу.
Основним пріоритетом розвитку Академії є впровадження мережевої форми отримання освіти, яка передбачає імплементацію навчальних програм з фінансового моніторингу в освітні програми партнерських установ, а також розширення мережі освітніх установ-партнерів.
