З одного з українських банків неправомірно вивели 391,3 млн грн, показав аналіз здійснених фінансових операцій

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“Як результат – при зафіксованій “на папері” балансовій вартості корпоративного кредитного портфеля в 365,57 млн ​​грн його незалежна оцінка виявилася в майже 38 разів менше – 9,7 млн ​​грн”, – сказано в повідомленні.

Зокрема, 243 млн грн склала сума кредитів під заставу неіснуючих товарів в обороті та обладнання.

Крім того, забезпечення по кредитах на 148,1 млн грн було виведено. Зокрема, мова йде про цінні папери та інвестиційні сертифікати, які виступали забезпеченням по двом кредитами, і були переведені в іншу установу на підставі підроблених документів перед банкрутством банку.

Популярні новини зараз

Каменських без сорому виставила напоказ груди в латексному ліфчику: "Будь-яка позаздрить"

ПриватБанк забрав у клієнта гроші перед операцією, гримить скандал: "ситуація жахлива..."

Біда трапилася з Лободою під час концерту в Росії: відео інциденту злили в мережу

Спокуслива Кароль похвалилася інтимних фото в ліжку: "навіть Каменських позаздрить"

Показати ще
Валютні сюрпризи: що буде з курсом гривні до весни

“За результатами виявлених фактів маніпуляцій з активами банку і виведення коштів уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ “Смартбанк” подано сім заяв про скоєння кримінальних злочинів. Триває досудове розслідування”, – сказано в повідомленні.

Станом на початок січня 2018 року вкладниками банку за рахунок власних коштів ПУАТ “Смартбанк” отримано 544,53 тис. грн.

Загальна сума акцептованих кредиторських вимог – 58,68 млн грн. На сьогодні задоволено 100% кредиторських вимог 3 черги і 35% кредиторів 7 черзі.

Нагадаємо, “Смартбанк” було віднесено до категорії неплатоспроможних 24 травня 2016 року через непрозору структури власності, а 22 липня того ж року НБУ вирішив ліквідувати банк.

За даними НБУ, в банку було розміщено вклади менше 100 фізичних осіб. Навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не повинна була перевищити 100 тис. грн.

Станом на 17 березня 2016 року акціями банку володіли десятки фізичних і юридичних осіб. Також 6,1% акціями банку володіла Молдова. Найбільшим акціонером є страхова компанія “Стар-Поліс” з часткою в 40%. “Стар-Поліс” контролюється страховою компанією Asito Kapital з Румунії.

У свою чергу, страхова компанія з Бухареста Asito Kapital належить з 2011 року іншій страховій компанії з Молдови, Moldasig афілійованої з бізнесменом В’ячеславом Платоном.

Колишній адвокат Молдови і колишній глава компанії Asito Михайло Гончарук опосередковано володіє 2,29% акцій “Смартбанка”.

Джерело: Politeka