Україну викреслили зі списку країн з відмиванням грошей
Як повідомляє директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза, Україна не потрапляє в чорні списки країн, які відмивають гроші і фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити в цей список.
Береза спирається на дані міжнародних експертів Moneyval.
“Якщо за результатами першого та другого раунду перевірки Україна потрапляла в ці списки, то зараз мова не йде про включення нашої країни в будь-які списки”, – сказав Береза.
Відомо, що перевірка охоплювала всі сектори економіки і всі державні структури, і міжнародні експерти особливо відзначили зусилля банківського сектора України в напрямку боротьби з відмиванням грошей.
Відзначимо, ще в лютому спеціальний комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) прирівняв Україну до таких країн як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія в питанні боротьби з відмиванням грошей . Європейські експерти заявляли, що в Україні значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва країни в цьому питання. За словами представників MONEYVAL, Україна демонструє «потужну політичну волю» в боротьбі з відмиванням грошей.
Нагадаємо, раніше американське видання US News і бізнес школа Wharton і BAV Group склала райтинг «Кращих країн для комфортної пенсії». Україна зайняла 72 місце з 80 можливих (саме стільки країн було представлено в списку). Наша країна сусідить з Анголою (71 місце) і Алжиром (73 місце). Наш європейський сусід – Польща – виявилася на 32 місці, Угорщина – 39 місці, Чехія – 37 місці, Румунія – 50 місці, Туреччина – 46 місці, Білорусь – 66 місце. Цікаво, що Росія зайняла 79 місце.
Джерело: Politeka
