Европейский комитет приравнял Украину к таким странам как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария в вопросе борьбы с отмыванием денег

К такому выводу пришел специальный комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL).

Европейские эксперты заявили, что в Украине значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества страны в этом вопрос.

В итоге, по словам представителей MONEYVAL, на сегодняшний день Украина демонстрирует «мощную политическую волю» в борьбе с отмыванием денег.

Известно, что цель экспертизы MONEYVAL состоит в том, чтобы оценить систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в стране и определить, как она работает.

Напомним, ранее Politeka писала, что MONEYVAL заявили, что коррупция, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество делают страну уязвимой.

Источник: Politeka