Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Зокрема, у І кварталі 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 207 матеріалів (з них 116 узагальнених матеріалів та 91 додатковий узагальнений матеріал), які направлено до:
‐ органів прокуратури 49матеріалів (з них 8 узагальнених матеріалів та 41 додатковий узагальнений матеріал);
‐ Державної фіскальної служби України 63 матеріали (з них 48 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ органів внутрішніх справ 34 матеріали (з них 26 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ Служби безпеки України 35 матеріалів (з них 21 узагальнений матеріал та 14 додаткових узагальнених матеріалів);
‐ Національного антикорупційного бюро України 26 матеріалів (з них 13 узагальнених матеріалів та 13 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 29,6 млрд. гривень.
Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна,в тому числі Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів в еквіваленті 1,5 млрд дол. США.
Так, Держфінмоніторингом у І кварталі 2018 року рік передано до правоохоронних органів 43 таких матеріали (13 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:
‐ Національного антикорупційного бюро України – 26 матеріалів;
‐ органів прокуратури України – 16 матеріалів;
‐ органів Служби безпеки України – 1 матеріалів.
У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить15,3 млрд. гривень.
Джерело: Держфінмоніторинг
