Наглядова організація Австралії має намір через суд стягнути з найбільшого банку Commonwealth Bank 765 мільярдів доларів
Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій, який займається боротьбою з відмиванням грошей, звинуватив найбільший банк в Австралії Commonwealth Bank у посібництві незаконним перекладам грошей за кордон.
Банку загрожує штраф до 18 мільйонів австралійських доларів за кожне з 53 506 порушень, що в перекладі на долари США складе близько 765 мільярдів доларів.
Катастрофічний курс євро побив усі психологічні позначки (інфографіка)Всі порушення стосуються банкоматів, встановлених у 2012 році, за допомогою яких можна було поповнювати рахунок і переводити гроші, навіть коли банк був закритий.
За висновками наглядового відомства, такою можливістю скористалися учасники наркокартелів і організацій з відмивання грошей. Всього звітно-аналітичний центр транзакцій виявив на 62 мільйони американських доларів сумнівних операцій.
Як повідомили в аналітичному центрі, у фінустанові знали про сумнівні операції, але не боролися з ними.
Слід зазначити, що Commonwealth Bank – найдорожча компанія на Австралійській біржі цінних паперів. Станом на липень 2017 року, вона оцінювалася в 113 мільярдів доларів США. Таким чином, штраф може майже в сім разів перевищити капіталізацію компанії.
Нагадаємо, Національний банк України не розгледів істотного поліпшення в економіці держави, яке дозволило б знизити облікову ставку.
Як раніше писала Politeka, в Національному банку України розповіли, як мають намір пом’якшувати вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку.
За матеріалами “Медуза“
