Дуже скоро держава почне досліджувати покупки українців, які перевищують 5 тисяч гривень

Як відомо, країни Європи запускають процедуру імплементації в свої законодавства нової редакції так званих “антивідмивних правил” (AML-5), які вступили в силу влітку 2018 року. Вимоги директиви стануть обов’язковими для всіх банків до зими 2020 року. І така практика, за словами експертів, торкнеться і українців.

“Певні польські банки почали переглядати оцінку ризику українських клієнтів – вона виросла з 50 до 70%. Установи вимагають від клієнтів, що відкривають рахунки або бажаючих отримати кредити, додаткові документи. Українці повинні надати довідку про прописку і документ, що підтверджує походження коштів”, – заявив експерт Василь Невмержицький.

деньги, банк карта

За допомогою директиви керівництво ЄС хоче посилити контроль банків за рухом коштів, джерелами їх походження. Завдяки нововведенням тепер кожне фізособа зможе дізнатися, хто саме контролює компанію. Крім цього, будуть створені національні реєстри публічних осіб, а інформація буде доступна на загальноєвропейському рівні.

Популярні новини зараз

Помічниця, яка народила від старіючого Петросяна, зірвалася на публічну лайку: "Вам тут показати, як я памперс міняю?"

"Весілля не буде!": Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим

"А як тобі було ходити по ресторанах і судити?": Фреймут після скандалу з Кухар рознесли на "Танцях з зірками"

Карантин в Україні посилюють, нові обмеження вже з 22 вересня: що буде з транспортом і навчанням

Показати ще

Крім цього, буде знижений поріг для проведення онлайн-транзакцій по картах до 50 євро. При цьому ліміт ідентифікації власників подібних карт також буде знижений з € 250 до € 150.

Україна хоч і не є членом ЄС, але країна впевнено рухається в бік Брюсселя, тому не виключено, що Київ через певний час почне впроваджувати антивідмивні норми. Простіше кажучи, слідом за Європою українці можуть попрощатися з банківською таємницею.

Експерти не виключають, що дуже скоро в Україні знизять ліміти на анонімні операції. Якщо сьогодні українці можуть без ідентифікації перевести до 15 тисяч гривень, то скоро цей поріг буде знижено до 5 тисяч.

банкомат,

Також повідомлялося, що НБУ займається створенням національної криптовалюта. Електронна валюта дозволить українцям захистити свої кошти і значно прискорить проведення транзакцій. Парламент, в свою чергу, пропонує врегулювати ринок криптовалюта в країні.

У НБУ заявили, що електронна валюта буде випускатися і працювати під повним контролем держави. Завдяки електронній гривні НБУ хоче зменшити обсяг готівки в обігу, так як країна витрачає великі кошти на випуск і обслуговування банкнот

Путін в жіночому взутті на підборах став посміховиськом: Пожаліємо малюка

Нагадаємо, з України виводять валюту, стало відомо, як це позначилося на доларі і чого чекати.

Як повідомляла Politeka, у Путіна розповіли про відмову від долара, економіка наближається до дна.

Також Politeka писала, що відбувається з курсом долара простими словами.

За матеріалами UBR