В Украине уже с28 апреля измениться финансовый мониторинг украинцев, после чего часть операций могут заблокировать и потребовать от клиентов дополнительные документы
Финансовая проверка может коснуться любого человека, который имеет счет в банке. Но проверят всех без исключения тех, кто будет проводить операции с наличкой, передает Обозреватель.
Также проверят все операции физлиц-предпринимателей, юрлиц, переводы средств за границу, обмен банкнотами, финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска и все операции, что превышают сумму в 400 тысяч гривен.
Отмечено, что чтобы провести перевод на сумму от 5 тысяч гривен, нужно будет пройти идентификацию. Банк или финансовая организация должны будут обязательно "познакомиться" со своим клиентом и проверить его документы.
"С 28 апреля 2020 года устанавливаются новые требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать пересичление средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу денег", – заявили в пресс-службе НБУ.
Эти нормы не коснутся оплаты коммуналки, налогов, штрафов, иных обязательных сборов и платежей, а также займов в сумме до 30 тысяч гривен. Также не тронут переводы для оплаты товаров и услуг, что сделаны платежной картой, если ее номер сопровождает перевод, все наличные переводы в пределах Украины до пяти тысяч гривен и снятие денег со своего счета.
Напомним, ПриватБанк начал арестовывать счета украинцев
А еще Politeka писала, что ПриватБанк обвинили в аферах с кредитами
Также Politeka сообщала, что ПриватБанк крупно подставил украинцев на карантине, скандальные подробности
