Проверку осуществляет департамент по работе с физлицами
Государственная фискальная служба начала проверку фактов наличия офшорных компаний у главы украинского государства Петра Порошенко после скандала с обнародованием СМИ так называемых панамских документов юридической компании Mossack Fonseca. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Роман Насиров, передают «Українські Новини».
Охота на президентаПо словам председателя ГФС, вчера, 4 апреля, он поручил департаменту по работе с физическими лицами провести проверку всех всплывших фактов на наличие нарушений. Более детальной информации Насиров не сообщил.
Как писала Politeka, в воскресенье вечером Центр по исследованию коррупции и организованной преступности распространил информацию о том, что Порошенко создал офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов. Кроме того, согласно обнародованному материалу, у него есть еще две офшорные компании — в Нидерландах и на Кипре.
В свою очередь юридическая компания Аvellum, которую глава государства нанял для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», утверждает, что обойтись при этом без офшоров было невозможно.
В Национальном антикоррупционном бюро и Генеральной прокуратуре сообщили, что по закону не имеют права заниматься делами, связанными с президентом страны.
