В Украине восемь банковских учреждений работают с нарушениями. Это стало известно по результатам проверки относительно соблюдения ими законодательства.
В частности, проверки, которые закончились в августе, касались сферы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили в пресс-службе Национального банка Украины, пишет УНН.
Visa перестала обслуживать россиянИз девяти финансовых учреждений к восьми Нацбанк применены шесть письменных замечаний и шесть штрафов.
В основном, как уточнил нацрегулятор, нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. К примеру, сотрудники банков «не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания».
Кроме того, из нарушений — не полное выявление финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также несоблюдение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.
Как подытожили в НБУ, по итогам проверок один из банков был выведен с рынка по причине систематического нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
Напомним, как сообщала Politeka, Национальный банк Украины 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга
