Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях, принадлежащих ОАО «КСГ Банк»
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.
СБУ не может запретить Савченко общаться с боевиками
По информации силовиков, обыски были проведены в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) – учреждение подозревают в незаконном завладении 386 млн грн.
Помимо помещений офисов банка, сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции проверили места проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Уже известно, что во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
