Нардеп Сергей Лещенко объяснил схему, по которой беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и политтехнолог Пол Манафорт отмывали деньги
Лещенко удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, передает Politeka.
CNN: ГПУ требует у ФБР МанафортаСогласно пресловутой «амбарной книге» Партии регионов – неофициальному реестру расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, лично Манафорту было выплачено $12,7 млн.
Документ, который попал в распоряжение Лещенко, раскрывает методы финансовых взаимоотношений между Януковичем и его американским консультантом.
На примере одной из сделок нардеп поясняет, что «для перевода Манафорту $750 тыс. был использован договор между компанией «Davis Manafort» и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единицы на сумму $750 тыс. При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из Кыргызстана».
Согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, при чем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
По словам источников, Кыргызстан неоднократно использовался Партией регионов для этих целей. Выбор в пользу этой страны был сделан в силу ее периферийности и нестабильного руководства, что усложняло бы возможные расследования.
Как прикрытие для перевода денег Манафорту использовали «продажу компьютеров». Как отмечает Лещенко, такой вариант можно объяснить родом занятий бывшего депутата-регионала Виталия Калюжного, который отвечал за «теневую бухгалтерию». До избрания он работал компьютерщиком у Бориса Колесникова.
«Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для возбуждения уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку «отмытые» в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США», — подытожил Лещенко.
По материалам УП.
