Как российские конвертцентры грабят бюджет Украины (фото)

Как российские конвертцентры грабят бюджет Украины (фото)

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-слжуба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители заявляют, что данный конвертцентр полностью контролировался российским банком, и его деятельность курировалась из РФ.

С помощью ряда фиктивных фирм организаторы предоставляли «услуги» по минимизации налоговых поступлений. Таким образом за 2016-2017 год они нанесли урон украинскому бюджету в размере 700 млн грн.

«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали», — идется в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

материалы рубрики
Страшная трагедия случилась с девочкой по дороге домой: осталась только лужа крови Происшествия
Страшная трагедия случилась с девочкой по дороге домой: осталась только лужа крови
Путин приготовил новую ловушку для Украины в Черном море, ситуация накаляется: подробности Политика
Путин приготовил новую ловушку для Украины в Черном море, ситуация накаляется: подробности
Зеленский подписал сразу два закона, которые изменят жизнь украинцев: готовьте кошельки Политика
Зеленский подписал сразу два закона, которые изменят жизнь украинцев: готовьте кошельки
Игорь Лесев рассказал, как Гончарук тянет Зеленского на дно: «Президента обложили» Политика
Игорь Лесев рассказал, как Гончарук тянет Зеленского на дно: «Президента обложили»
Дмитрий Спивак: «Деркач врет украинцам о Байдене» Политика
Дмитрий Спивак: «Деркач врет украинцам о Байдене»
Зеленский нашел Богдану замену, в сети появилось фото: такого украинцы не ожидали Политика
Зеленский нашел Богдану замену, в сети появилось фото: такого украинцы не ожидали
Снег и морозы резко ворвутся в Украину, погода готовит жесткий удар: синоптики дали неожиданный прогноз Общество
Снег и морозы резко ворвутся в Украину, погода готовит жесткий удар: синоптики дали неожиданный прогноз
Известная украинка умерла, оставив прощальное сообщение: «Это мое последнее фото…» Общество
Известная украинка умерла, оставив прощальное сообщение: «Это мое последнее фото…»
Осень выгонит украинцев из дома: представлен невероятный прогноз на выходные Общество
Осень выгонит украинцев из дома: представлен невероятный прогноз на выходные
Страшное ЧП в киевском метро, движение остановилось: видео очевидцев Происшествия
Страшное ЧП в киевском метро, движение остановилось: видео очевидцев
Дни Савченко сочтены, документ уже готов: резонансные подробности Политика
Дни Савченко сочтены, документ уже готов: резонансные подробности
2,5 млрд в первый год: В Украине предложили легализовать игорный бизнес по примеру Германии Экономика
2,5 млрд в первый год: В Украине предложили легализовать игорный бизнес по примеру Германии