Регионы

Как российские конвертцентры грабят бюджет Украины (фото)

13:38 21 Апреля 2017

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-слжуба СБУ на своей странице в Facebook.

Читайте также
СБУ опубликовала переписку пособников российских спецслужб (фото, видео)

Правоохранители заявляют, что данный конвертцентр полностью контролировался российским банком, и его деятельность курировалась из РФ.

С помощью ряда фиктивных фирм организаторы предоставляли «услуги» по минимизации налоговых поступлений. Таким образом за 2016-2017 год они нанесли урон украинскому бюджету в размере 700 млн грн.

«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали», — идется в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

13:38 21 Апреля 2017

Присоединяйтесь:

Последние новости

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
     12
24252627282930
31      
  12345
2728     
       
      1
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
наверх