Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой
Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-слжуба СБУ на своей странице в Facebook.
СБУ опубликовала переписку пособников российских спецслужб (фото, видео)Правоохранители заявляют, что данный конвертцентр полностью контролировался российским банком, и его деятельность курировалась из РФ.
С помощью ряда фиктивных фирм организаторы предоставляли «услуги» по минимизации налоговых поступлений. Таким образом за 2016-2017 год они нанесли урон украинскому бюджету в размере 700 млн грн.
«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали», — идется в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
