Діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень припинили в Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою

Як пише Politeka, про це повідомляє прес-слжуба СБУ на своїй сторінці в Facebook.

СБУ опублікувала листування посібників російських спецслужб (фото, відео)

Правоохоронці заявляють, що даний конвертцентр повністю контролювався російським банком, і його діяльність курувалася з РФ.

За допомогою ряду фіктивних фірм організатори надавали «послуги» з мінімізації податкових надходжень. Таким чином за 2016-2017 рік вони завдали шкоди українському бюджету в розмірі 700 млн грн.

«Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували», – йдеться в повідомленні.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Внучка Чапкіса здивувала заявою після похорону дідуся і показала фото: "Шоу має тривати"

Могилевська в яскравому вбранні показала, як світиться від щастя поруч з Винником: "Вау, шикарні"

Мама Сердючки здивувала рідкісним фото з чоловіком і красунею донькою: «Так схожа на...»

Літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих: перші кадри трагедії в Росії

Показати ще

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.